financial action task force
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Dopo i "Panama Papers" sono state fatte alcune riforme giuridiche, che gli hanno permesso di uscire dalla "lista grigia" della Financial Action Task Force (GAFI) nel 2023. Panama però, resta comunque ...
Rainews
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20-4-2024
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Come già proposto dalla Commissione anche il Consiglio prevede che i paesi terzi nell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force, Fatf, ente normativo ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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