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LODI " Un'organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E' quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico - ...
Modena 2000
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15-6-2026
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Redazione frode guardia di finanza Lodi L'indagine della Guardia di Finanza è iniziata nel 2024 e ha portato alla luce le attività di una società fittizia che avrebbe trasferito in Cina oltre 200 mln di euro ...
LaPresse
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15-6-2026
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AgenPress . Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, denominata "Green River", il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Lodi, ha eseguito un ...
AgenPress
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15-6-2026
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...L'obiettivo degli inquirenti non era solo quello di fermare la frode, ma di colpire al cuore il patrimonio accumulato illecitamente dall'organizzazione. Il contrasto tra lo stato di "fantasma fiscale"...
16-4-2026
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...secondo pilastro della frode sfruttava, invece, una delle agevolazioni pensate per sostenere il settore primario: il gasolio agricolo . Questo particolare tipo di carburante gode di un regime fiscale ...
13-3-2026
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...fiscale in Svezia e che ha preso di mira la Northen Data (di cui Tether è azionista di maggioranza) con tanto di perquisizione degli uffici del gruppo e che riguarderebbe una presunta frode IVA. ...
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20-12-2025
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... aggiotaggio, associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, false fatturazioni, ... I processi in corso per l'eredità di famiglia che vede sua madre con lui e i fratelli, evasione fiscale ...
Virgilio - Sport
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14-12-2025
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L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda presunte operazioni di occultamento patrimoniale e frode fiscale tramite trust esteri e società fiduciarie. Secondo le ultime ricostruzioni, ...
Virgilio - Sport
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30-9-2025
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... denunciato alla Procura di Velletri, dovrà difendersi dall'accusa di frode in commercio, tuttavia ... con verifiche a tappeto su distributori, sistemi di miscelazione e documentazione fiscale. Come ...
21-8-2025
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... Carlo Ancelotti , ex tecnico del Real Madrid ora ct del Brasile, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale. Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere . A rischio la ...
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9-7-2025
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