frode fiscale

... hanno concluso un'articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico - finanziaria che ha permesso di smantellare un sofisticato e continuativo sistema di frode fiscale che ha coinvolto sette ...

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VITERBO - L'inchiesta della procura di Roma sulla presunta maxi frode fiscale nel settore della grande distribuzione è arrivata a una svolta. Il pubblico ministero Gianfranco Gallo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 36 persone, ...

... accusato di aver fornito l'assistenza tecnica necessaria per strutturare la rete di società di comodo utilizzate per la frode fiscale. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova ...

I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati (quattro a domiciliari, un ...

L'indagine, avviata attraverso un'autonoma attività info - investigativa e di intelligence, ha consentito di ricostruire un presunto sistema di evasione fiscale che , secondo gli investigatori, ...

Un meccanismo fraudolento ben organizzato Secondo le indagini, il sodalizio criminale si avvaleva della complicità di esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale (CAF) distribuiti in tutta ...

Una presunta maxi frode fiscale nel settore delle sale slot e degli apparecchi da intrattenimento è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Varese. L'inchiesta, condotta dai militari della Compagnia di Luino , ha ...

...un articolato sistema fraudolento legato ai crediti d'imposta previsti dall'agevolazione fiscale. ... Per rendere credibile la presunta frode sarebbero state predisposte false asseverazioni trasmesse all'...

... che aveva confermato quella del Tribunale, in cui Pivetti è stata riconosciuta colpevole di frode fiscale e auto riciclaggio per non aver versato al Fisco 3,4 milione di euro di imposte legate a ...