frode fiscale

Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra Roma, Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile e amministrativo di un sistema ...

Importavano merce senza pagare l'iva. Una frode fiscale milionaria scoperta dalla guardia di finanza di Torino e Ancona nel settore del commercio di materie plastiche. 18 le misure cautelari eseguite e circa 25 mln di euro di beni sequestrati.

Sono undici le persone tratte in arresto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione finalizzata nella giornata di martedì 6 ottobre. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle di Ancona e ...

... senza farlo transitare su quello della venditrice, e avrebbe consapevolmente indicato, in fase di registrazione del rogito, un codice fiscale errato di quest'ultima. Oltre alle vendite dei suddetti ...

Al centro dell'indagine un sistema di frode fiscale transnazionale nel commercio di materie plastiche, realizzato attraverso un complesso schema di società "cartiere" e "filtro" con ramificazioni in ...

Una gigantesca frode fiscale transnazionale da 100 milioni di euro nel settore del commercio dei polimeri plastici e delle calzature è stata scoperta dalla Guardia di Finanza . L'operazione, coordinata dall'ufficio ...

...in cui la merce rappresentava quasi un elemento secondario rispetto alla documentazione fiscale: ... I proventi della frode sarebbero serviti a pagare le persone coinvolte mentre finanziatori esterni ...

Il sequestro è una misura cautelare impugnabile e i due indagati, accusati di frode fiscale, sottrazione all'accertamento delle imposte e autoriciclaggio, sono da considerare innocenti fino a una ...

La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 37 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode fiscale e sul successivo riciclaggio dei profitti ...

... l' amministratore di fatto risponde del reato come ideatore e beneficiario della frode; l' amministratore di diritto (il prestanome) risponde del reato per aver firmato la dichiarazione fiscale. La ...