frode fiscale

L'accusa è di riciclaggio o frode sportiva . L'azienda avrebbe fatto transitare l'enorme flusso di ... Tapia e Toviggino sono stati anche rinviati a giudizio per evasione fiscale e appropriazione ...

... abbia stipulato diversi contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edilizi agevolati dalla prevista detrazione fiscale, lavori però, di fatto, mai realizzati. Il tutto finalizzato ad ...

... abbia stipulato diversi contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edilizi agevolati dalla prevista detrazione fiscale, lavori però, di fatto, mai realizzati. Il tutto era finalizzato a ...

L'analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo ha permesso di individuare un articolato sistema di frode fiscale grazie al quale i soggetti coinvolti avrebbero sottratto al Fisco ...

Coinvolge anche la provincia di Potenza l'operazione della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode fiscale nel settore della logistica. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Procura di Milano nei confronti ...

... i rimanenti due sottoposti uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'altro all'obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di frode fiscale e riciclaggio. ...

... rivelano vantaggi unici e spesso inarrivabili per chi cerca sicurezza e ottimizzazione fiscale. ... Protezione confermata dalla giurisprudenza, salvo casi di frode: chiunque svolga attività esposta a ...

... che ipotizzano a suo carico i reati di truffa ed evasione fiscale . Secondo la Procura di Roma, il ... a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro legati alla presunta frode al fisco. L'intera ...

Un controllo fiscale avviato nei confronti di una presunta società ' cartiera ' con sede a Santa Maria Capua ...Finanza di ricostruire quella che gli investigatori ritengono essere una complessa frode ...

... emesso dalla Procura milanese, nei confronti di quattro società di logistica, tre delle quali del gruppo casalese Bcube, indagate per frode fiscale, tramite il meccanismo delle società 'serbatoio di ...