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... quindi, prima che la frode possa essere perpetrata o, quanto meno, finalizzata. È il caso dei ... consente di verificare l'esatta corrispondenza tra un IBAN e il Codice Fiscale/Partita IVA del titolare,...
Data Manager
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22 ore fa
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... secondo molti osservatori, non sarebbe tanto la frode quanto la dimensione complessiva della spesa ...dai governi successivi? Il vero lascito del Superbonus Più che una semplice misura fiscale, il ...
La Mia Finanza
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10-5-2026
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VENEZIA - Lo hanno fermato mentre stava per salire su un volo diretto a Dubai. Con sé aveva migliaia di euro in contanti, un portafoglio di criptovalute da oltre 750 mila euro e una ...
Il Gazzettino
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8-5-2026
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La principale legge fiscale del primo anno Trump - il cosiddetto 'One Big Beautiful Bill Act' - è ... incaricato di guidare una task force anti frode che Trump pensa potrebbe 'produrre abbastanza ...
Agora VOX
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8-5-2026
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Franzin è accusato di aver ripulito il denaro sporco proveniente da una gigantesca frode fiscale sull'Iva, un giro di fatture false e società fantasma che avrebbe movimentato complessivamente oltre ...
Leggo
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7-5-2026
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Otto persone denunciate e una frode complessiva superiore ai 140mila euro . È il bilancio dei controlli condotti nelle ultime ... utilizzava un alias collegato a un secondo codice fiscale, riuscendo ...
VareseNews
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7-5-2026
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6 MAGGIO, NORDEST - Blitz coordinato dalla Procura della Repubblica di Bergamo stamattina, che ha portato a 4 misure cautelari, sequestri per 8,6 milioni di euro e perquisizioni domiciliari in diverse ...
TVWeb
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6-5-2026
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Sessanta finanzieri in azione dall'alba per smantellare un sistema di fatture false, riciclaggio e estorsioni che ha coinvolto anche diverse società della provincia di Brescia. Al centro dell'indagine ...
Brescia Today
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6-5-2026
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Una rete di società intestate a prestanome, fatture false per milioni di euro e denaro contante che tornava agli imprenditori dopo il pagamento delle operazioni inesistenti. È questo il presunto ...
EliveBrescia
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6-5-2026
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Due le società coinvolte Quattro persone sono finite nel mirino della Procura di Catania per un presunto sistema di frode fiscale e bancarotta, emerso al termine di un'indagine della Guardia di ...
Nuovo Sud.it
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6-5-2026
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