frode fiscale

... hanno concluso un'articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico - finanziaria che ha permesso di smantellare un sofisticato e continuativo sistema di frode fiscale che ha coinvolto sette ...

Sarebbe stato questo il meccanismo alla base di una frode da oltre 20 milioni di euro scoperta ... Chi utilizzava carta di credito o bancomat riceveva un regolare scontrino fiscale con il logo 'RT', ...

VITERBO - L'inchiesta della procura di Roma sulla presunta maxi frode fiscale nel settore della grande distribuzione è arrivata a una svolta. Il pubblico ministero Gianfranco Gallo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 36 persone, ...

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... hanno concluso un'articolata e complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico - finanziaria che ha permesso di smantellare un sofisticato e continuativo sistema di frode fiscale che ha ...

... accusato di aver fornito l'assistenza tecnica necessaria per strutturare la rete di società di comodo utilizzate per la frode fiscale. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova ...

Un meccanismo fraudolento ben organizzato Secondo le indagini, il sodalizio criminale si avvaleva della complicità di esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale (CAF) distribuiti in tutta ...

La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato una presunta "banca occulta" utilizzata, secondo gli investigatori, per evadere il fisco e riciclare denaro. Sette le persone indagate per frode fiscale e riciclaggio: quattro sono finite ai domiciliari, mentre un commercialista è stato sospeso dall'esercizio della professione. Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di ...

L'indagine, avviata attraverso un'autonoma attività info - investigativa e di intelligence, ha consentito di ricostruire un presunto sistema di evasione fiscale che , secondo gli investigatori, ...

... i rimanenti due sottoposti uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'altro all'obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di frode fiscale e riciclaggio .