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... i rimanenti due sottoposti uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'altro all'obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di frode fiscale e riciclaggio. ...
AgenPress
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9-7-2026
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L'analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo ha permesso di individuare un articolato sistema di frode fiscale grazie al quale i soggetti coinvolti avrebbero sottratto al Fisco ...
AgenPress
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9-7-2026
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... abbia stipulato diversi contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edilizi agevolati dalla prevista detrazione fiscale, lavori però, di fatto, mai realizzati. Il tutto finalizzato ad ...
Nove da Firenze
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9-7-2026
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... emesso dalla Procura milanese, nei confronti di quattro società di logistica, tre delle quali del gruppo casalese Bcube, indagate per frode fiscale, tramite il meccanismo delle società 'serbatoio di ...
Il Monferrato
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8-7-2026
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Gli inquirenti stanno notificando le informazioni di garanzia per frode fiscale. Contestate anche le violazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 231/2001), ...
Treviso Today
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8-7-2026
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I sequestri per frode fiscale, legata alla somministrazione illecita di manodopera, sono stati eseguiti nei confronti della Fiege Logistics Italia srl, per oltre 12,5 milioni di euro, e delle società ...
Milano Repubblica
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8-7-2026
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Un controllo fiscale avviato nei confronti di una presunta società ' cartiera ' con sede a Santa Maria Capua ...Finanza di ricostruire quella che gli investigatori ritengono essere una complessa frode ...
Il Mattino
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8-7-2026
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... dall'evasione fiscale su larga scala al riciclaggio, fino all'accumulazione di patrimoni illeciti. ... i grandi flussi di frode tributaria non sono semplici infrazioni, ma vere e proprie manifestazioni ...
Ottopagine.it
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8-7-2026
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TEMI: evasione fiscale verona finanza verona frode fiscale verona guardia finanza verona notizie verona tasse evase verona verona notizie Note sull'autore Giacomo Ravelli - -
VeronaOggi.it
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8-7-2026
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... producendo un danno complessivo vicino ai cinque milioni di euro , a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro legati alla presunta frode al fisco. L'intera architettura accusatoria ruota attorno a ...
Il Gazzettino
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8-7-2026
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