frode fiscale

... l'attesa del medico fiscale. Quattro ore al giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sette ...di sorveglianza gestita in via esclusiva dal Polo unico Inps che riposa su una presunzione di frode e ...

Sono undici le persone tratte in arresto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione finalizzata nella giornata di martedì 6 ottobre. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle di Ancona e ...

Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra Roma, Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile e amministrativo di un sistema ...

Al centro dell'indagine un sistema di frode fiscale transnazionale nel commercio di materie plastiche, realizzato attraverso un complesso schema di società "cartiere" e "filtro" con ramificazioni in ...

Il sequestro è una misura cautelare impugnabile e i due indagati, accusati di frode fiscale, sottrazione all'accertamento delle imposte e autoriciclaggio, sono da considerare innocenti fino a una ...

...in cui la merce rappresentava quasi un elemento secondario rispetto alla documentazione fiscale: ... I proventi della frode sarebbero serviti a pagare le persone coinvolte mentre finanziatori esterni ...

Una gigantesca frode fiscale transnazionale da 100 milioni di euro nel settore del commercio dei polimeri plastici e delle calzature è stata scoperta dalla Guardia di Finanza . L'operazione, coordinata dall'ufficio ...

...della frode era gestita da un commercialista romano, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, la cui attività professionale era posta al totale servizio dell'evasione fiscale e ...

Importavano merce senza pagare l'iva. Una frode fiscale milionaria scoperta dalla guardia di finanza di Torino e Ancona nel settore del commercio di materie plastiche. 18 le misure cautelari eseguite e circa 25 mln di euro di beni sequestrati.

La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 37 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode fiscale e sul successivo riciclaggio dei profitti ...