frode fiscale

Una base operativa nascosta a Chiari, nel Bresciano, sarebbe stata il cuore di una vasta rete di frode fiscale e autoriciclaggio capace di movimentare oltre 200 milioni di euro verso la Cina. È questo uno degli elementi centrali emersi dall'operazione 'Green River', coordinata dalla Procura della ...

Una presunta frode fiscale da oltre 200 milioni di euro, realizzata attraverso un sistema di false fatturazioni, società cartiere e trasferimenti di denaro all'estero, è stata scoperta dalla guardia di finanza di ...

LODI " Un'organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E' quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico - ...

Redazione frode guardia di finanza Lodi L'indagine della Guardia di Finanza è iniziata nel 2024 e ha portato alla luce le attività di una società fittizia che avrebbe trasferito in Cina oltre 200 mln di euro ...

AgenPress . Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, denominata "Green River", il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Lodi, ha eseguito un ...

...ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 25 persone nell'ambito di una presunta frode ... con domicilio fiscale in Umbria. Le società coinvolte avrebbero agito senza le autorizzazioni previste ...

Le accuse contestate sono frode fiscale e contrabbando. In un primo momento, il portavoce dell'ex capo del governo aveva parlato di gioielli dal valore compreso tra 30 e 50 mila euro, sostenendo che ...

Questo beneficio fiscale è pensato per aiutare le famiglie a recuperare parte delle spese sostenute ... rappresenta lo scudo principale contro i tentativi di frode che minacciano gli studenti. In ...

La protezione delle risorse pubbliche richiede attività investigative e verifiche mirate: la Guardia di Finanza dedica risorse e competenze al contrasto di evasioneelusione e frode fiscale. Queste azioni non si limitano a controlli amministrativi, ma comprendono anche indagini di polizia giudiziaria volte a individuare schemi illeciti che sottraggono risorse all'Unione ...

... oltre all'omicidio colposo, l'associazione a delinquere finalizzata alla frode, il riciclaggio di denaro, l'ostruzione alla giustizia e l'evasione fiscale. Tra gli indagati ci sono dirigenti e ...