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Nel 2013 è stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione e all'interdizione ai pubblici uffici per 2 anni per frode fiscale, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un ...
QuiFinanza
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12-6-2023
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... così come la capacità di tracciare e fronteggiare attività illecite come corruzione, frode, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e, da ultimo, finanziamento al terrorismo. I progetti di monete ...
QuiFinanza
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1-6-2023
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... come ad esempio le cripto - attività e la moneta elettronica , possono compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, ...
QuiFinanza
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18-5-2023
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... quanto nelle fasi più difficoltose della vita del partito (in particolare quella successiva alla sua condanna per frode fiscale del 2013), ogni risultato ottenuto dagli azzurri è sempre stato ...
QuiFinanza
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7-4-2023
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Cohen nel 2018 si è dichiarato colpevole e ha scontato una condanna detentiva per reati di frode fiscale e di violazione delle regole finanziarie delle campagne elettorali. L'ex avvocato del tycoon ...
La Democrazia - Libero Blog
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31-3-2023
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Sul fronte bancario, le autorità francesi hanno perquisito gli uffici di cinque grandi istituti per sospetto riciclaggio di denaro e frode fiscale. A Milano spicca il rialzo di UniCredit , dopo che ...
QuiFinanza
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28-3-2023
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Il provvedimento, che dispone l'amministrazione giudiziaria per un anno per Brt e Geodis, arriva al termine di alcune indagini che si sono concentrate "su un'articolata frode fiscale caratterizzata ...
QuiFinanza
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28-3-2023
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Fatture false ed evasione fiscale. Secondo le accuse, il meccanismo consisteva nel creare nuove ... Questo meccanismo sarebbe stato studiato per ostacolare le indagini per frode che nel frattempo gli ...
Virgilio - Notizie
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28-3-2023
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... Maurizio Leo: "La sanzione penale ci deve stare veramente nei casi gravi, come frode, omessa ... Il principio della lotta all'evasione fiscale "preventiva e non più repressiva" è stato sottolineato dal ...
QuiFinanza
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18-3-2023
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È di oltre 20 miliardi di euro la cifra recuperata nel 2022 dall'evasione fiscale , "il numero più alto di sempre" come ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ...attività anti - frode, ...
QuiFinanza
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10-3-2023
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