frode fiscale

La Guardia di Finanza di Torino - coordinata dalla Procura - ha confiscato oltre un milione e 100mila euro ad un imprenditore immobiliare torinese: l'accusa di "frode fiscale", autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati. A seguito di approfondimenti e riscontri le ...

... con una condanna a tre anni di reclusione da scontare in detenzione domiciliare per frode fiscale, autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa ...

Lo scandalo, emerso nel 2017, riguarda un meccanismo di frode fiscale in cui gli investitori scambiano rapidamente azioni a ridosso del pagamento dei dividendi. Si tratta di un artificio contabile ...

Come sarebbe stata realizzata la presunta frode. Sempre secondo la ricostruzione della Procura , dopo aver ottenuto il visto di conformità fiscale, tutta la documentazione sarebbe stata inviata all'...

...la sospensione estiva del mese di agosto - introdotta nell'iter di attuazione della riforma fiscale ... In presenza di casi di frode o di motivata urgenza, gli uffici opereranno normalmente inviando ...

... le Comunità e il governo locale, a mesi di distanza dalla chiusura del contenzioso fiscale con il ... da ministra dei Trasporti, dopo che era emersa una condanna per frode ammessa nel 2013. Da semplice ...

Il 18 maggio 2026 l' Audiencia Nacional spagnola ha assolto Shakira dall'accusa di frode fiscale relativa all'anno 2011 : i giudici hanno stabilito che la cantante aveva trascorso in Spagna solo 163 ...

Le fatture per operazioni inesistenti rappresentano uno degli strumenti più insidiosi di frode fiscale. Il rischio non riguarda solo chi le utilizza per ridurre il carico tributario, ma anche chi le ...

DA NON PERDERE Ceva Logistics indagata per maxi frode fiscale, sequestro monstre da oltre 27 milioni di euro Il paradosso dell'automazione La tecnologia avrebbe potuto rendere il recruiting più umano,...

... attive nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno, per alimentare un articolato sistema di frode fiscale. Attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un valore ...