frode fiscale

La Corte Nazionale spagnola ha scagionato Shakira dall'accusa di frode fiscale risalente al 2011, ribaltando la sentenza del Tribunale Economico - Amministrativo Centrale che l'aveva ritenuta colpevole di irregolarità sull'imposta sul reddito e sul patrimonio. Lo ...

Un sistema di 'underground banking' capace di muovere decine di milioni di euro fuori dai canali ufficiali e dalle norme antiriciclaggio è stato smantellato dai militari del Comando Provinciale della ...

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio. Le indagini proseguono ora per analizzare il materiale sequestrato e definire con ...

87 denunciati, inchiesta su sistema 'underground banking' . Una maxi frode fiscale tra Milano e Brescia con la denuncia di 87 soggetti e il sequestro di oltre 1,2 milioni euro tra denaro contante e liquidita' su conti correnti, oltre a gioielli e orologi di lusso. E' ...

...non significa che sia stata messa in atto una frode. Il Fisco deve poter provare che la donazione è stata simulata . Se un contribuente sceglie la strada più conveniente dal punto di vista fiscale ...

Un'operazione di vasta scala coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha portato alla luce un complesso sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che collegava il capoluogo lombardo alla provincia di Brescia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, supportati dai reparti di ...

L'attività ha preso il via nel 2025 concentrandosi sul fenomeno del "flagging out", una strategia utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale attraverso l'immatricolazione di ...

L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Rovato, ipotizza un'associazione per delinquere formata da nove persone, sette cinesi e due italiani, attiva nei reati di frode fiscale, abusiva ...

Come poi spiegato dalla guardia di finanza, sotto il profilo tecnico - fiscale il tentativo di ... Poteva distruggere i motori: il gasolio con zolfo a Roma Il meccanismo della frode Più nello specifico, ...

L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Rovato, ipotizza l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da nove persone, sette cinesi e due italiani, attiva tra frode fiscale, ...