frode fiscale

...di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale ...

...di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale ...

TRANI (BAT) " Una rete di 80 aziende coinvolte in tutta Italia e una frode fiscale da oltre 136 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta - Andria - Trani, coordinata dalla Procura pugliese, che ha ...

L'operazione, denominata "Tesori d'Oriente", avrebbe fatto emergere un meccanismo di frode fiscale nel quale risultano coinvolte complessivamente 80 aziende. Al termine degli accertamenti sono state ...

Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe operato tra le province di Chieti e Pescara, usando documentazione contabile e fiscale artificiosamente alterata per aggirare i controlli di banche ed enti ...

... con una condanna a tre anni di reclusione da scontare in detenzione domiciliare per frode fiscale, autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa ...

La Guardia di Finanza di Torino - coordinata dalla Procura - ha confiscato oltre un milione e 100mila euro ad un imprenditore immobiliare torinese: l'accusa di "frode fiscale", autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati. A seguito di approfondimenti e riscontri le ...

Lo scandalo, emerso nel 2017, riguarda un meccanismo di frode fiscale in cui gli investitori scambiano rapidamente azioni a ridosso del pagamento dei dividendi. Si tratta di un artificio contabile ...

Come sarebbe stata realizzata la presunta frode. Sempre secondo la ricostruzione della Procura , dopo aver ottenuto il visto di conformità fiscale, tutta la documentazione sarebbe stata inviata all'...

...la sospensione estiva del mese di agosto - introdotta nell'iter di attuazione della riforma fiscale ... In presenza di casi di frode o di motivata urgenza, gli uffici opereranno normalmente inviando ...