giurisdizioni ad alto rischio

10 nuovi entranti tra cui Monaco, fuori otto . La Commissione europea ha aggiornato l'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: sono state aggiunte alla lista Algeria, ...

La Commissione europea ha aggiornato l'elenco delle "giurisdizioni ad alto rischio" che presentano "carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo". I soggetti dell'Ue che rientrano nel ...

La Commissione europea ha inserito ufficialmente Monaco tra le giurisdizioni ad alto rischio per riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Una decisione che segna una svolta nei rapporti tra Bruxelles e il Principato. L'aggiornamento arriva nell'ambito della ...

... e alcune giurisdizioni americane stanno ... sullo schermo di un computer hanno cominciato ad apparire ... metropoli da 16 milioni di abitanti e ad alto ...da 16 milioni di abitanti e ad alto rischio sismico, ...