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Il suo esposto è diventato un input per i militari del Nucleo Pef friulano che sono riusciti a ricostruire l'operatività del gruppo di broker siciliani che, in due anni, avrebbero utilizzato delle ...

Il suo esposto è diventato un input per i militari del Nucleo Pef friulano che sono riusciti a ricostruire l'operatività del gruppo di broker siciliani che, in due anni, avrebbero utilizzato delle ...

Serino . Inchiesta sul Brescia Calcio per crediti iva: perquisita l'abitazione a Serino di Gianluca Alfieri. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Avellino , su delega del Nucleo Pef di Brescia , ha perquisito i beni immobili e mobili del 25enne indagato . Dunque, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di ...

Indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro ed eseguite dal Nucleo PEF Catanzaro, hanno consentito di accertare che una fondazione, attiva nel settore assistenziale, era priva dei requisiti per accedere al credito d'imposta nella forma agevolata prevista per ...

Le indagini economico patrimoniali, coordinate dalla DDA Catanzaro e svolte dal Nucleo PEF"GICO Catanzaro e dallo SCICO, hanno disvelato come i beni immobili e l'impresa del valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro siano stati acquistati con proventi di attività illecite. ...

L'inchiesta condotta dai militari del Nucleo Pef - Sezione Tutela Economia della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del colonnello Leonardo Erre , che avevano anche eseguito tredici misure ...

Nello specifico, i militari del Nucleo PEF di Udine ricostruivano un articolato sistema fraudolento attraverso cui le società interessate avevano compensato, in sede di versamento delle imposte, ...

I militari del Nucleo PEF hanno scoperto che le società avevano compensato, in sede di versamento delle imposte, crediti risultati inesistenti in quanto originati da corsi di formazione per il ...

Sulla scorta delle evidenze acquisite dai finanzieri del nucleo Pef di Catania, si è aperta la fase dibattimentale che, in primo grado, ha, tra l'altro, portato nel 2024 alla condanna di Giovanna ...

I militari del Nucleo PEF di Udine ricostruivano un articolato sistema fraudolento attraverso cui le società interessate avevano compensato, in sede di versamento delle imposte, crediti risultati ...