office of foreign assets control

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Due filiali dell'unita' di investment banking della banca francese Credit Agricole hanno raggiunto un accordo per il pagamento di 1,12 milioni di dollari all'Office of Foreign Assets Control (Ofac) ...
Borsa Italiana  -  27-9-2022
Fonte della foto: Agenzia Nova
Conviasa è infatti inclusa nella cosiddetta 'lista Clinton', l'elenco delle persone giuridiche e fisiche sottoposte a sanzioni da parte della Ofac (Office of Foreign Assets Control) per sospetti ...
Agenzia Nova  -  26-9-2022
Fonte della foto: Cointelegraph
In passato Kraken è stato messo sotto attacco dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver presumibilmente permesso agli utenti con sede in Iran ...
Cointelegraph  -  26-9-2022
Fonte della foto: Cointelegraph
... con alcune condizioni, non costituirebbe una violazione delle sanzioni imposte dall'Office of Foreign Assets Control, o OFAC. Nella guida pubblicata martedì relativa alle FAQ in merito al ...
Cointelegraph  -  14-9-2022
Fonte della foto: AGC News
Due giorni dopo, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di aver designato il ministero dell'Intelligence iraniano e il suo ministro dell'...
AGC News  -  13-9-2022
Fonte della foto: Punto Informatico
All'inizio di agosto, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Tornado Cash nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, bloccando le ...
Punto Informatico  -  11-9-2022
Fonte della foto: The Cryptonomist
I sei querelanti includono dipendenti Coinbase e altri utenti del servizio di missaggio che è stato inserito nella lista nera dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ad agosto. ...
The Cryptonomist  -  9-9-2022
Fonte della foto: Wired
Lunedì 8 agosto l'Ofac (Office of Foreign Assets Control, Ufficio di Controllo dei Beni Esteri), un ente governativo facente capo al Dipartimento del Tesoro statunitense , ha emesso un atto con cui ha incluso il sito del ...
Wired  -  6-9-2022
Fonte della foto: FarodiRoma
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, lo scorso mese, ha chiesto a Chevron ulteriori chiarimenti e dettagli sull'accordo con PDVSA.
FarodiRoma  -  3-9-2022
Fonte della foto: Wall Street Italia
...di criptovalute elaborati dai mercati NFT e lo strumento di riciclaggio preferito per il 52% dei proventi delle truffe NFT prima di essere sanzionato dall'Ofac (US Office of Foreign Assets Control) ...
Wall Street Italia  -  28-8-2022
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