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L'Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC), affiliato al Dipartimento del Tesoro statunitense, ha annunciato oggi una nuova serie di sanzioni contro persone ed entità ...
FarodiRoma
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21-8-2026
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Il primo sono gli atti amministrativi : ordini esecutivi, designazioni Ofac, inserimenti nella lista Sdn. Senza questi, l'annuncio non produce effetti giuridici. Vanno osservate in particolare ...
Money.it
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20-8-2026
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... la classificazione nasce da una corrispondenza per parole chiave sull'indirizzo che ogni società dichiara nel proprio sellers.json , ancorata ai quadri di riferimento dell'OFAC, all'ordine esecutivo ...
Hardware Upgrade
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17-8-2026
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Le indagini in corso La Procura di Parigi ha aperto un'indagine per estrazione fraudolenta di dati e associazione a delinquere affidando le indagini all'Ufficio anticibercriminalità (Ofac). Le ...
Investimenti Magazine
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16-8-2026
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Le indagini, affidate all'Ufficio per la lotta alla criminalità informatica (Ofac), riguardano in particolare "l'estrazione fraudolenta di dati contenuti in un sistema automatizzato di trattamento ...
Il Sole 24 Ore
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15-8-2026
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L'ufficio OFAC ha annunciato sanzioni contro due piattaforme di scambio, Shelbit e Aban Tether accusate di facilitare l'accesso di Teheran a crypto e valuta estera aggirando le restrizioni ...
Investimenti Magazine
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8-8-2026
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L'OFAC ha inserito nella lista nera anche la Terminal de Contenedores de Mariel, il principale hub portuale dell'isola, la compagnia di navigazione Coral Marítima, il fondo Ceiba Investments e la ...
L'Antidiplomatico
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24-7-2026
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C'è poi da tenere presente la dichiarazione Ofac (Office of Foreign Assets Control, l'ufficio del Tesoro che regola le sanzioni imposte dal Governo americano) che lascia comunque sul tavolo la ...
QuiFinanza
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27-5-2022
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C 'è poi da tenere presente la dichiarazione Ofac (Office of Foreign Assets Control, l?ufficio del Tesoro che regola le sanzioni imposte dal Governo americano) che lascia comunque sul tavolo la ...
QuiFinanza
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26-5-2022
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L'agenzia Moody's, tra le ultime a analizzare il debito russo, guarda però alla prossima scadenza del 25 maggio della deroga concessa dal governo americano tramite l'Ofac (Office of foreign assets ...
QuiFinanza
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25-3-2022
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