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Le decisioni dell'Ofac non hanno effetti legali per le banche italiane, ma il sistema finanziario globale è di fatto così legato alle infrastrutture statunitensi che la Casa Bianca, se lo vuole, può ...
Valori
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18-9-2026
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La societa' di ricerca rileva che 'l'indagine dell'Ofac (Ufficio per il controllo delle attivita' estere, un'agenzia del Dipartimento del Tesoro Usa, ndr) del 2023 ha spinto Rbi ad assicurare agli ...
Borsa Italiana
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17-9-2026
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L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha pubblicato una nuova licenza generale nell'ambito del regime sanzionatorio imposto al Venezuela. ...
FarodiRoma
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17-9-2026
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Nexi e Mastercard Europe dovrebbero rispettare il diritto europeo, mentre il gruppo globale continuerebbe a essere esposto agli obblighi Ofac. A Banca Etica insomma chiediamo più coraggio, e non ...
Altreconomia
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15-9-2026
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La base giuridica è l'Executive Order 13224, attuato dalle Global Terrorism Sanctions Regulations: OFAC può colpire anche chi fornisce "supporto finanziario, materiale o tecnologico", beni o servizi ...
Domani
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14-9-2026
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È stata costretta a sospenderlo perché tenere un cliente nella lista OFAC espone l'istituto al rischio di "sanzioni secondarie" che taglierebbero fuori dal circuito Visa e Mastercard " entrambe ...
Vanityfair
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11-9-2026
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Questi ultimi dovrebbero infatti osservare gli accordi stipulati con le autorità statunitensi, inclusi quelli relativi alle liste Ofac. Per rendere il tutto ancor più chiaro: se Banca Etica non si ...
Valori
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5-9-2026
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... dall'altra gli obblighi, i rischi e le valutazioni di compliance connessi alla gestione di un rapporto con un soggetto inserito nelle liste Ofac". Il presidente di Banca Etica Aldo Soldi dice a ...
Valori
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1-9-2026
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Il motivo è semplice, come spiega lo stesso istituto di credito : "Una banca italiana che mantenga rapporti con un soggetto inserito nelle liste Ofac, potrebbe essere oggetto di "sanzioni secondarie" ...
Valori
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1-9-2026
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C'è poi da tenere presente la dichiarazione Ofac (Office of Foreign Assets Control, l'ufficio del Tesoro che regola le sanzioni imposte dal Governo americano) che lascia comunque sul tavolo la ...
QuiFinanza
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27-5-2022
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