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Nexi e Mastercard Europe dovrebbero rispettare il diritto europeo, mentre il gruppo globale continuerebbe a essere esposto agli obblighi Ofac. A Banca Etica insomma chiediamo più coraggio, e non ...
Altreconomia
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15-9-2026
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La base giuridica è l'Executive Order 13224, attuato dalle Global Terrorism Sanctions Regulations: OFAC può colpire anche chi fornisce "supporto finanziario, materiale o tecnologico", beni o servizi ...
Domani
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14-9-2026
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È stata costretta a sospenderlo perché tenere un cliente nella lista OFAC espone l'istituto al rischio di "sanzioni secondarie" che taglierebbero fuori dal circuito Visa e Mastercard " entrambe ...
Vanityfair
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11-9-2026
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Questi dovrebbero infatti osservare gli accordi stipulati con le autorità statunitensi, inclusi quelli relativi alle liste OFAC, e considerare la banca "ribelle" come un soggetto a rischio. Le multe ...
La Repubblica
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10-9-2026
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In che senso? 'Un altro mio assistito, anch'esso sanzionato e iscritto nelle liste Ofac, ha comunque potuto beneficiare per scelta della propria banca americana - e lo sottolineo, non europea ma ...
Altreconomia
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10-9-2026
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... che ha contestato l'automatismo dell'applicazione delle decisioni del governo statunitense e degli effetti legati all'inserimento nelle liste Ofac, non ha certo risolto la questione della protezione ...
Altreconomia
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9-9-2026
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Come si procede, legalmente, per contestare una sanzione dell'OFAC? Si inizia chiedendo una copia - o almeno un indice - delle prove non secretate utilizzate per la designazione. In genere si tratta ...
Domani
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8-9-2026
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"D'altronde il meccanismo della designazione nella lista OFAC non è un meccanismo legale, ma è un vero e proprio editto amministrativo contro cui non esiste vera e propria battaglia legale, politica ...
Domani
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7-9-2026
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Questi ultimi dovrebbero infatti osservare gli accordi stipulati con le autorità statunitensi, inclusi quelli relativi alle liste Ofac. Per rendere il tutto ancor più chiaro: se Banca Etica non si ...
Valori
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5-9-2026
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La designazione del Tesoro tramite l'OFAC attribuisce lo status di Specially Designated Global Terrorist (SDGT), diverso dall'inserimento nella lista delle Foreign Terrorist Organizations (FTO), che ...
Girodivite
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4-9-2026
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