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... secondo gli investigatori, movimentava tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno attraverso il sistema informale di pagamento "hawala", noto in Cina come "chop - shop". La struttura sarebbe stata ...
SKY Tg24
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15-6-2026
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Veniva utilizzato, da parte di clan italiani, cinesi e albanesi, il sistema di pagamento di tradizione islamica "hawala" noto in Cina come "chop - shop" che non ha traccaibilità e permettono a un ...
GoNews
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15-6-2026
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La7.it - A capo della banca fantasma c'era un cittadino cinese residente da anni a Prato che, attraverso il sistema di pagamento di tradizione islamica, l'hawala, noto in Cina come chop - shop, era a ...
La7.it
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15-6-2026
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In questo modo l'associazione con sede a Prato ha operato come banca illegale, ricorrendo al sistema hawala o chop shop, garantendo per anni il pagamento di ingenti quantitativi di narcotico ...
Nove da Firenze
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15-6-2026
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La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop - shop' che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il gip ha disposto un sequestro da 60 ...
Rainews
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15-6-2026
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Il sistema si basava sul meccanismo fiduciario dell' "hawala" (noto in Cina come "chop - shop" o "fei - ch'ien", moneta volante): i corrieri ritiravano il contante a domicilio dalle mafie italiane, ...
Radio Lombardia
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15-6-2026
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... a stregua delle indagini in atti, aver operato come "banca" illegale, mediante ii ricorso al sistema di pagamento denominato "Hawala", o anche "Chop - Shop" detto FEI - Ch'ien (moneta volante), ...
Questure Polizia di Stato
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15-6-2026
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La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop - shop' che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il gip ha disposto un sequestro da 60 ...
Leggo
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15-6-2026
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"Attraverso la nostra iniziativa Shop Small - conclude Staglianò " continuiamo a valorizzare quelle attività locali che definiscono il carattere dei nostri quartieri, favoriscono le relazioni tra le ...
La Repubblica
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15-6-2026
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Il palco della rotonda del lungomare attende i Pet Shop Boys per la serata di sabato, con "Dreamworld The Greatest Hits live", lo spettacolo pop celebrato dal Times come il "più affascinante dell'...
Bari Repubblica
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15-6-2026
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