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Secondo Bessent, chiunque agevoli transazioni con l'Iran in questi ambiti sarà preso di mira, e chi si lega al regime di Teheran deve aspettarsi di condividere l'isolamento di un regime in declino. ...
Momento-sera
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25-8-2026
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Nel caso esaminato, il contribuente aveva realizzato un numero significativo di transazioni su eBay per diversi anni: secondo i giudici, la pluralità e la sistematicità delle operazioni erano ...
Money.it
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25-8-2026
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Il dato non equivale automaticamente alla crescita del Pil e va letto per quello che rappresenta: un indicatore dell'andamento delle transazioni fatturate. Ma il confronto territoriale pone comunque ...
Senza Colonne
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25-8-2026
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Le piattaforme garantiscono tracciabilità delle transazioni attraverso registri immutabili. I sistemi blockchain assicurano trasparenza nelle operazioni finanziarie. Le normative sulla protezione dei ...
Ossola News
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25-8-2026
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Contromisure classiche includono l'uso di risk scoring per clienti e transazioni, la segmentazione dei limiti operativi, la due diligence sui partner e l'automazione del monitoraggio. Per gli ...
Investimenti Magazine
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25-8-2026
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KYC/AML: modelli di compliance e oneri per gli operatori Un impianto di KYC/AML robusto parte da politiche di identificazione del cliente, valutazione del rischio e monitoraggio delle transazioni. ...
Investimenti Magazine
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25-8-2026
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Finché una quota rilevante del commercio internazionale e delle transazioni finanziarie continua a essere denominata in dollari, la centralità della valuta americana produce un vantaggio strutturale ...
FarodiRoma
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25-8-2026
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Se facilitano transazioni e fanno parte dell'ecosistema che trasforma il petrolio iraniano in denaro, in repressione, saranno presi di mira'. Cina compresa .
Il Messaggero
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25-8-2026
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... società, entità di ogni genere, gruppi di persone e singoli individui che ancora effettuano transazioni con Teheran "adoperando il digitale, le telecomunicazioni, l'oro, gli aerei o le navi. Il ...
La Stampa
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25-8-2026
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... applicazione o conformità alle sanzioni statunitensi imposte a cinque società cinesi per il loro presunto coinvolgimento in transazioni petrolifere iraniane'. In sintesi, Pechino non ha alcuna ...
Il Messaggero
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25-8-2026
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