La NEXI aveva provveduto a riaccreditare le indicate somme sulle carte di credito dei clienti che avevano effettuato gli acquisiti e richiesto il rimborso, senza ottenerlo per incapienza patrimoniale della BUSHOP. Secondo I'ipotesi ... ...
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Il sequestro, collegato ad un'indagine di natura fiscale della Guardia di Finanza di Senigallia (... con riciclaggio e trasferimento in Cina dell'ingente mole dei proventi illeciti attraverso il ...
24zampe
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17-5-2024
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... contigue anche al riciclaggio di denaro. Infatti, riguardo a un credito oggetto di plurime ... di questi 2,3 già sono stati oggetto di sequestro, una quota significativa è già stata incassata. Il ...
La Democrazia - Libero Blog
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12-2-2022
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