Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e alle indebite compensazioni, dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento ... ...
Il motivo alla base della frode è il seguente: quello di esporre ... Ad essere colpita è stata la città di Terni con altre 14 province ... L'indagine sarebbe iniziata da un controllo fiscale, effettuato ...
... per un totale di 12.552.360 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frodefiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di ...
Maxi operazione della Guardia di finanza di Terni per frodefiscale e riciclaggio. Da questa mattina alle 7 sono impegnati oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio centrale Ico, in esecuzione ...
...per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode ...i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frodefiscale,...disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni ...
Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Terni nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frodefiscale, ...
...frodefiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni,...
...dato esecuzione a un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 indagati e di 39 società emesso dal gip di Terni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frodefiscale, ...
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