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Contromisure classiche includono l'uso di risk scoring per clienti e transazioni, la segmentazione dei limiti operativi, la due diligence sui partner e l'automazione del monitoraggio. Per gli ...
Investimenti Magazine
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25-8-2026
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Procedure di enhanced due diligence per importi oltre soglia o giurisdizioni a rischio. Registro delle incongruenze e segnalazioni interne in caso di anomalie. Documentazione fiscale: best practice e ...
Investimenti Magazine
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24-8-2026
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La selezione deve rimanere rigorosa: criteri espliciti, due diligence proporzionata e SLA realistici aumentano la qualità media e l'affidabilità del network. Misurare il valore della collaborazione ...
Investimenti Magazine
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23-8-2026
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La prima è la centralità della due diligence normativa: qualsiasi investimento in un'opera pubblica in Italia richiede una mappatura accurata delle competenze amministrative coinvolte e dei rischi di ...
Business Online
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23-8-2026
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Secondo il quotidiano spagnolo elEconomista, l'accordo di esclusiva che aprirebbe la strada alla due diligence potrebbe essere firmato nel giro di pochi giorni, e Coricelli ha fissato a fine mese il ...
La Stampa
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21-8-2026
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Si tratta di un passaggio preliminare, subordinato a due diligence, perimetrazione chiara degli asset e scudo ambientale e giudiziario. leggi anche Ex - Ilva, ArcelorMittal respinge le accuse e ...
Money.it
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20-8-2026
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Chiariti questi punti, la cordata italiana potrà fare una due diligence e solo allora valutare 'la realizzazione dell'operazione' e costituire una newco . Ma è molto probabile che un'offerta vera e ...
Il Messaggero
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20-8-2026
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Tra i passaggi ritenuti indispensabili figura una due diligence approfondita, finalizzata anche a valutare rischi, responsabilità e sostenibilità dell'eventuale investimento. Il progetto, dunque, è ...
Senza Colonne
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20-8-2026
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... tecnica, economica, finanziaria e legale, inclusa un'adeguata attività di due diligence, all'esito dei quali potranno essere compiutamente definiti il perimetro, la struttura, le condizioni e i ...
Conquiste del Lavoro
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19-8-2026
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... anche eventualmente esternalizzando i servizi, a effettuare tutte le attività tecniche e di indagine propedeutiche e necessarie allo svolgimento della due diligence del bene, demandata ad un gruppo ...
Roma Today
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18-8-2026
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