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Due diligence rafforzata Le entità obbligate " quelle aziende e persone che hanno bisogno di verificare le informazioni sull'identità del cliente e segnalare attività sospette alla FIU del proprio ...
Money.it
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26-4-2024
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È "importante" che gli Stati membri forniscano alle unità di intelligence finanziaria (Fiu) e alle altre autorità competenti un accesso immediato e diretto ai registri immobiliari per il tracciamento ...
Il Sole 24 Ore
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26-4-2024
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La zona di origine dello spumante Alta Langa è situata nella fascia collinare del basso Piemonte alla destra del fiume Tanaro e comprende 149 comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo. I ...
IdeaWebTv
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25-4-2024
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Continuano ad aumentare gli scambi con le FIU estere: la UIF ha inoltrato oltre 300 richieste. Rammenta inoltre il Quaderno che il GAFI nell'ottobre 2023 ha pubblicato un rapporto sui rischi a fini ...
ateneoweb.com
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2-4-2024
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