frode internazionale

Pochi mesi dopo venne arrestato con accuse di frode e Yukos fu travolta da richieste fiscali ... un accordo internazionale nato per proteggere gli investitori da espropri e trattamenti arbitrari da ...

La 41enne è stata fermata in un appartamento tra Trionfale e Pineta Sacchetti su mandato europeo. Secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo nella maxi frode internazionale

Le indagini hanno permesso di risalire alla costituzione fittizia di tre societ , una delle quali con sede in Italia, utilizzate come schermo per operazioni economico - finanziarie

ROMA " La Polizia di Stato ha arrestato a Roma una donna di 42 anni ricercata dalle autorità del Lussemburgo per la sua partecipazione a una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. La latitante è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione tra le autorità lussemburghesi, lo SCIP (...

Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle Autorità lussemburghesi, dello SCIP - Servizio ...

...di una lunga e complessa attività d'indagine che ha permesso di disvelare un sistema di frode all'... Le indagini si sono poi sviluppate in iniziative di cooperazione internazionale con gli Uffici EPPO ...

Le indagini, partite da un esposto presento a Prato, hanno rivelato un sistema di frode all'Iva ... Le indagini si sono poi sviluppate in iniziative di cooperazione internazionale con gli Uffici Eppo di ...

Le indagini, nate dall'esposto di un cittadino a Prato, hanno svelato un imponente sistema di frode internazionale esteso a Germania, Austria, Belgio e Olanda. Attraverso la fittizia interposizione ...

Le indagini, nate dall'esposto di un cittadino a Prato, hanno svelato un imponente sistema di frode internazionale esteso a Germania, Austria, Belgio e Olanda. Attraverso la fittizia interposizione ...

Dietro quell'immagine patinata, però, secondo gli inquirenti si nascondeva un ruolo chiave in una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. Per questo Clarissa La Porta , 41 anni, è ...