frode internazionale

La 41enne è stata fermata in un appartamento tra Trionfale e Pineta Sacchetti su mandato europeo. Secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo nella maxi frode internazionale

Pochi mesi dopo venne arrestato con accuse di frode e Yukos fu travolta da richieste fiscali ... un accordo internazionale nato per proteggere gli investitori da espropri e trattamenti arbitrari da ...

Le indagini, nate dall'esposto di un cittadino a Prato, hanno svelato un imponente sistema di frode internazionale esteso a Germania, Austria, Belgio e Olanda. Attraverso la fittizia interposizione ...

ROMA - La Polizia di Stato ha arrestato a Roma una donna di 42 anni ricercata dalle autorità del Lussemburgo per la sua partecipazione a una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. La latitante è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione tra le autorità lussemburghesi, lo SCIP (...

Dietro quell'immagine patinata, però, secondo gli inquirenti si nascondeva un ruolo chiave in una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. Per questo Clarissa La Porta , 41 anni, è ...

Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle Autorità lussemburghesi, dello Scip - Servizio ...

... del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e della Squadra mobile di Roma. La donna era ricercata per i reati di falsificazione di documenti pubblici autentici, frode, ...

...di una lunga e complessa attività d'indagine che ha permesso di disvelare un sistema di frode all'... Le indagini si sono poi sviluppate in iniziative di cooperazione internazionale con gli Uffici EPPO ...

Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle Autorità lussemburghesi, dello SCIP - Servizio ...

Le indagini, nate dall'esposto di un cittadino a Prato, hanno svelato un imponente sistema di frode internazionale esteso a Germania, Austria, Belgio e Olanda. Attraverso la fittizia interposizione ...