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...ultimi 17 mesi la Guardia di Finanza ha scoperto 1.246 casi di evasione fiscale internazionale , ...emerge inoltre che è più che raddoppiato il valore dei sequestri di beni profitto di evasione e frode ...
Virgilio - Notizie
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21-6-2023
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... scoperta dalla polizia finanziaria di Venezia, sfrutta il mercato azionario internazionale non regolamentato ed è la cosiddetta "boiler room" . La portata della frode è pazzesca: gli agenti in una ...
QuiFinanza
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19-6-2023
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... abbiamo letto tutti i commenti su Berlusconi sulla stampa internazionale, in questi giorni". Al ... un condannato in via definitiva per frode fiscale. E ricordo che nella sentenza di condanna di ...
QuiFinanza
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19-6-2023
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... così come la capacità di tracciare e fronteggiare attività illecite come corruzione, frode, ... A livello di G20 vi è un'intesa comune sulla necessità di collaborare riguardo all'uso internazionale di ...
QuiFinanza
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1-6-2023
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... che consente un collegamento con il resto del mondo attraverso il commercio internazionale ... un quadro più moderno per il commercio elettronico, che riduce gli enormi livelli di frode nel settore, ...
QuiFinanza
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24-5-2023
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...i paesi europei e la direttiva indica la via per più trasparenza anche su scala internazionale. #...compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, ...
QuiFinanza
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18-5-2023
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Emesso anche un mandato di cattura internazionale per un cittadino peruviano ricercato per rapina a ... Qualsiasi sia la tipologia di frode, l'effetto è sempre lo stesso: l'impoverimento della vittima. ...
QuiFinanza
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26-4-2023
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L'uomo era stato arrestato il 17 ottobre scorso su mandato d'arresto internazionale dell'autorità ... una presunta frode bancaria e la violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela per un ...
Virgilio - Notizie
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23-3-2023
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...dei 32 arrivati a conclusione solamente uno ? quello rinominato Mediaset per i reati di frode ... la scelta era stata dettata dalla convinzione che la vicenda avrebbe attirato discredito internazionale ...
Virgilio - Notizie
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15-2-2023
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...e degli elementi informativi acquisiti attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale e ... ricorrendo a forme più insidiose di evasione, elusione e frode , non esprimono comportamenti ...
QuiFinanza
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6-2-2023
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