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La designazione del Tesoro tramite l'OFAC attribuisce lo status di Specially Designated Global Terrorist (SDGT), diverso dall'inserimento nella lista delle Foreign Terrorist Organizations (FTO), che ...
Girodivite
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4-9-2026
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Il motivo è semplice, come spiega lo stesso istituto di credito : "Una banca italiana che mantenga rapporti con un soggetto inserito nelle liste Ofac, potrebbe essere oggetto di "sanzioni secondarie"...
Valori
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1-9-2026
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La pressione non nasce da un ordine diretto del governo USA alla banca, ma dalla General License 36 emessa dall'OFAC. Questo documento fissa una "finestra di chiusura" (wind - down) che scade il 25 ...
Nove da Firenze
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31-8-2026
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...2026 Essere sottoposti a sanzioni dagli Stati Uniti e finire iscritti nelle famigerate "liste nere" dell'Ufficio per il controllo dei beni stranieri in seno al dipartimento del Tesoro americano (Ofac)...
Altreconomia
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31-8-2026
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Le azioni combinano sanzioni OFAC (blocco beni, divieto di transazioni, rischio di sanzioni secondarie) e incriminazioni penali del Dipartimento di Giustizia. Il 18 agosto 2026, per esempio il ...
Rainews
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27-8-2026
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L'Ofac ha inoltre sospeso alcune licenze generali che autorizzavano rimesse verso l'Iran e l'accesso iraniano al sistema culturale e accademico statunitense, e ha diffuso indicazioni sui rischi ...
Rainews
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24-8-2026
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L' Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro sta inoltre sanzionando oltre 60 entità, individui e navi, ha aggiunto Bessent. Bessent ha aggiunto che il presidente è ...
Finanza Repubblica
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24-8-2026
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L'Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC), affiliato al Dipartimento del Tesoro statunitense, ha annunciato oggi una nuova serie di sanzioni contro persone ed entità ...
FarodiRoma
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21-8-2026
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Il primo sono gli atti amministrativi : ordini esecutivi, designazioni Ofac, inserimenti nella lista Sdn. Senza questi, l'annuncio non produce effetti giuridici. Vanno osservate in particolare ...
Money.it
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20-8-2026
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... la classificazione nasce da una corrispondenza per parole chiave sull'indirizzo che ogni società dichiara nel proprio sellers.json , ancorata ai quadri di riferimento dell'OFAC, all'ordine esecutivo ...
Hardware Upgrade
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17-8-2026
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