riciclaggio

Le complesse attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di ...

A segnalarlo ufficialmente è stato l'istituto di via Nazionale nei rapporti dell'Unità di Informazione Finanziaria, evidenziando anche possibili rischi di riciclaggio. Un campanello d'allarme che ha ...

I big data e il tracciamento comportamentale permettono una segmentazione dettagliata dei giocatori, mentre la blockchain apre a modelli di scommesse peer - to - peer con rischi di riciclaggio. La ...

Su delega della Procura di Roma, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 35enne accusato di riciclaggio di veicoli rubati. L'attività è stata avviata a ...

Le complesse attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di ...

Le complesse attività investigative hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. Il modus operandi attuato dagli indagati, titolari di una società di ...

Auto rubate in Campania e reimmesse sul mercato romano attraverso un sistema di riciclaggio che coinvolgeva società di noleggio e agenzie di pratiche auto. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato all'arresto di un 35enne di Boscotrecase, ...

Napoli . La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e riciclaggio. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno intimato l'alt ad una ...

... con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione e riciclaggio. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione ...

... tra cui detenzioni arbitrarie e corruzione significativa, comprese tangenti, deviazione di risorse pubbliche e schemi di riciclaggio. Le sanzioni si applicano sia a persone fisiche sia, in alcuni ...