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Conformità di base: KYC, AML e travel rule Anche nei pagamenti in token la conformità è un pilastro operativo. Per incassi B2B o ticket elevati, applicare controlli KYC al cliente e valutazioni di ...
Investimenti Magazine
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7-8-2026
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Il processo di listing due diligence impone la verifica della conformità del token, la valutazione dei rischi tecnologici e legali e, per gli ART/EMT, la presenza di un'emissione a norma. La custodia ...
Investimenti Magazine
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7-8-2026
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Milano, 6 ago. Tre ore di relazione, due ore di domande da parte dei commissari. Il Conte - day in commissione Covid occupa tutto il pomeriggio, nel palazzo di San Macuto che ospita le Bicamerali. E ...
6-8-2026
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... valuta sempre la tipologia di incendio da affrontare, la capacità dell'estintore, la classe di spegnimento, la facilità di utilizzo e le certificazioni e conformità alle normative vigenti. ...
Motori Magazine
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6-8-2026
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Redatto in conformità ai GRI Standards 2021 secondo l'opzione 'in accordance', la più elevata prevista a livello internazionale, il documento è stato sottoposto a revisione indipendente da parte di ...
Umbria Cronaca
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6-8-2026
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... ogni trasferimento di denaro può integrare una donazione (atto gratuito) e comporta precise verifiche della tracciabilità e della conformità alla normativa tributaria. Il primo aspetto da ...
Business Online
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6-8-2026
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... per quanto riguarda la macroattività di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) di III livello, "a seguito di non conformità riscontrate nel corso di ispezioni, una delle quali effettuata ...
Milano Repubblica
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6-8-2026
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Inoltre, l'organizzazione presentava alle Autorità doganali italiane ed europee certificazioni di conformità non autentiche. LEGGI L'APPROFONDIMENTO Articoli correlati
Tuttoggi.info
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6-8-2026
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Anche la gestione dei fondi di riserva e di garanzia segue criteri di massima prudenza e trasparenza, muovendosi in totale conformità con la legge. La vera spinta per lo sviluppo e la programmazione ...
Savona News
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6-8-2026
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Anche il sindaco Roberto Lagalla aveva sottolineato l'importanza di trovare un sistema per "garantire condizioni di piena conformità alle norme". L'obiettivo è stato raggiunto con il via libera al ...
Palermo Today
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6-8-2026
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