criminalità finanziaria

Si stima che entro il 2026 i costi della criminalità informatica in Italia supereranno i 150 miliardi di euro . È una cifra impressionante ...delle operazioni di un'organizzazione finanziaria può avere ...

... nel periodo 1998 - 2025, la totale assenza di redditi ovvero l'esistenza di redditi dichiarati del tutto irrilevanti e decisamente incongruenti rispetto alla cospicua disponibilità finanziaria, alla ...

Le indagini, condotte dai Gico (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata) dei Nuclei di Polizia Economico - Finanziaria di Firenze e Napoli, hanno evidenziato un sofisticato sistema di frode ...

L'elenco aggiornato tiene conto del lavoro del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e in particolare del suo elenco di 'Giurisdizioni nell'ambito di un monitoraggio rafforzato'. L'...

Nell'ambito dell'attività di contrasto alla criminalità economico - finanziaria, su richiesta della Procura della Repubblica di Campobasso è stata eseguita la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dal Tribunale di Campobasso,...

ISERNIA - Nell'ambito dell'attività di contrasto alla criminalità economico - finanziaria, su richiesta di questa Procura della Repubblica è stata eseguita la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dal Tribunale di Campobasso, nei ...

La strategia adottata punta principalmente su imprese in difficoltà finanziaria, offrendo liquidità ... Tra i settori più colpiti c'è l' edilizia , dove la presenza della criminalità organizzata non si ...

... a cui la UIF ha contribuito nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). L'Analisi ... dell'abuso di fondi pubblici, della corruzione e della criminalità organizzata, che conservano una ...

... con il contributo della UIF nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). L'analisi ... abuso di fondi pubblici, corruzione e criminalità organizzata, che continuano a essere predominanti. ...

... a cui la UIF ha contribuito nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria, conferma che il ... Le segnalazioni strettamente riferibili agli interessi della criminalità organizzata sono state circa ...