frode

...di individuare la società al centro del sistema illecito di compravendita dei crediti fiscali fittizi e di ricostruire il ruolo dei quattro soggetti ritenuti ideatori e promotori della frode. Su ...

... va all'ufficio postale per fare un bonifico da oltre 3mila euro alla 'figlia', ma è una truffa: sventata frode Si era recata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di oltre 3mila euro ...

... allo sviluppo di piste investigative e alle attività di analisi criminale", incluso il tentativo di individuare le frodi "prima che il crimine o la frode possano concretizzarsi". LexisNexis fornisce ...

...di individuare la società al centro del sistema illecito di compravendita dei crediti fiscali fittizi e di ricostruire il ruolo dei quattro soggetti ritenuti ideatori e promotori della frode. Su ...

... va all'ufficio postale per fare un bonifico da oltre 3mila euro alla 'figlia', ma è una truffa: sventata frode Si era recata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di oltre 3mila euro ...

La prontezza d'azione dei carabinieri di Fiuggi ha permesso di individuare l'autore di una frode informatica, deferirlo all'autorit giudiziaria e recuperare integralmente la somma di trentamila euro sottratta a un istituto religioso della citt termale. L'operazione è scattata a seguito ...

Le indagini proseguono per ricostruire tutti i passaggi della frode e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Al telefono si presenta come carabiniere ed avvisa che i soldi contenuti nel conto stanno migrando verso l'estero.   Vi erano già ammanchi consistenti.   Così 

... sarebbero emersi che 6,5 milioni di chilogrammi di carburante consumati risultino "in frode". Ben 265 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Su 3.428 impianti controllati, sono ...

A questo proposito, sono stati appunto sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici, con l'accertamento di consumi in frode per oltre 6,5 milioni di chilogrammi. In particolare, ...