frode

Confiscati immobili, denaro e un'auto per oltre 800mila euro a un cittadino indiano già condannato per corruzione e associazione per delinquere, ritenuto vicino a un'organizzazione criminale contigua ...

Le indagini dei carabinieri hanno portato così al rinvio a giudizio dei due imputati con accuse pesanti: riciclaggio, frode informatica e falsificazione di comunicazioni telematiche in concorso. La ...

Il meccanismo della frode prevedeva l'importazione di merci da Cina, Turchia ed Emirati Arabi Uniti attraverso la società slovena, per poi rivenderle a imprese italiane compiacenti. Questo sistema ...

Otto persone denunciate e una frode complessiva superiore ai 140mila euro . È il bilancio dei controlli condotti nelle ultime settimane dalla Guardia di Finanza di Varese nell'ambito delle verifiche su reddito di cittadinanza e ...

Secondo l'accusa coordinata dalla Procura europea, Franzin sarebbe stato il 'ripulitore' del denaro proveniente da una maxi frode carosello sull'Iva legata a un'organizzazione criminale asiatica. Gli ...

Gli investigatori stanno esaminando altri casi di frode per stabilire eventuali collegamenti. Questo evento evidenzia l'importanza di un aggiornamento continuo della sicurezza informatica e la ...

...rapporti diretti tra il designatore e le società e sull'influenza che le 'pretese' di queste ultime avrebbero avuto nella scelta degli arbitri si concentra uno dei filoni dell'inchiesta per frode ...

Partite al centro dell'ipotesi di frode sportiva. Gli inquirenti indagherebbero anche su presunte intercettazioni tra Rocchi e Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter che verrà sentito la prossima ...

6 MAGGIO, NORDEST - Blitz coordinato dalla Procura della Repubblica di Bergamo stamattina, che ha portato a 4 misure cautelari, sequestri per 8,6 milioni di euro e perquisizioni domiciliari in diverse ...

Tuttavia, 'il regolamento non impone l'obbligo di comunicare alla Commissione i costi effettivi, stabilisce esplicitamente che, salvo in caso di frode, corruzione, conflitti di interesse o doppio ...