frode

Una rete di società intestate a prestanome, fatture false per milioni di euro e denaro contante che tornava agli imprenditori dopo il pagamento delle operazioni inesistenti. È questo il presunto ...

A che punto sono le indagini oggi, mercoledì 6 maggio? Al via le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano che vede cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'...

Si tratta di due commercialisti, padre e figlio, e di due imprenditori. Due le società coinvolte Quattro persone sono finite nel mirino della Procura di Catania per un presunto sistema di frode fiscale e bancarotta, emerso al termine di un'indagine della Guardia di Finanza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari e il sequestro di beni e attività per circa 6 ...

... videosorveglianza e tracciamento della posizione degli indagati, hanno ricostruito un sistema di frode ai danni dello Stato, che sarebbe stato attuato da alcuni imprenditori di origine cinese con l'...

Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di finanza, l'imprenditore arrivava in Italia dagli Emirati, ritirava grosse quantità di contanti dal gruppo coinvolto nella frode e poi trasferiva il ...

Tutela dei consumatori e contrasto alle frodi Un altro punto centrale della proposta riguarda la lotta alla frode del contachilometri. L'introduzione di sistemi affidabili per il tracciamento dei ...

Prosegue l'inchiesta della procura di Milano su presunte designazioni pilotate nel sistema arbitrale per cui sono indagate cinque persone per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi . E nei prossimi giorni sono previste nuove audizioni di testimoni. Chi è stato convocato A presentarsi davanti al ...

Prenderanno il via da domani le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

...8%), che ha pagato duramente la delusione per i conti trimestrali, su cui pesano svalutazioni su crediti per 400 milioni di dollari per un'esposizione indiretta 'legata a una frode'. Secondo il '...

Proseguono le attività di indagine della Procura di Milano per far luce sull'ipotesi di frode sportiva nell'abito dell' inchiesta sugli arbitri . Nel corso della settimana verranno sentiti il dirigente della Serie A Andrea Butti , responsabile della competizioni che anche per questioni ...