frode

Intanto il 'Financial Times', che cita 'persone a conoscenza della questione', ha riferito che gli oneri per 400 milioni legati a un frode sono legati all'esposizione a MFS tramite un prestito ...

... condotte dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria e dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, erano inizialmente concentrate sulla ricostruzione della frode fiscale. Gli investigatori ...

... residente a Dubai, sospettato di aver riciclato e reimpiegato i proventi di una "frode carosello" realizzata da un'associazione ...

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato individuato un articolato sistema di frode basato sull' utilizzo illecito di manodopera. In particolare, lavoratori formalmente assunti da alcune ...

È fondamentale prestare attenzione alle offerte troppo vantaggiose e diffidare degli acquisti sospetti, spesso legati a tentativi di frode o alla vendita di prodotti di provenienza illecita.

Il designatore di Serie A e B Rocchi (così come Gervasoni) è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della stagione 2024/25) e gli è stato notificato un ...

Il mio parere è definitivo: la grazia non è stata un atto di clemenza, ma l'ultimo atto di una frode consapevole. La Minetti ha usato un bambino malato come uno scudo umano. Ma gli scudi, a volte, ...

Si legge che il designatore Gianluca Rocchi è indagato per 'concorso in frode sportiva' e che gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta riguarda il campionato 2024 - 2025 ed è ...

Si concluderà il prossimo 4 giugno l'udienza preliminare del processo che vede l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, 85 anni, difeso dall'avvocato Christian Ferretti, accusato di frode processuale, falso e depistaggio. Questa mattina si è tenuta l'udienza in tribunale a Verbania. Il Procuratore Alessandro Pepè ha chiesto alla Gup Rosa Maria Fornelli il rinvio a giudizio dell'...

Inchiesta sugli arbitri, sfilano i testimoni della Lega ...