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L'annuncio è stato dato dal Consiglio dell'Autorità Generale per gli Investimenti e le Zone Franche (GAFI) , presieduto dal ministro egiziano degli Investimenti e del Commercio Estero Mohamed Farid . ...
Money.it
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20-4-2026
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A febbraio 2026 il Kuwait è stato inserito dal GAFI tra i Paesi sotto monitoraggio rafforzato per il contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'operazione rappresenta quindi anche un ...
Notizie Geopolitiche
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17-4-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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