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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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...la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il riciclaggio che conta oggi 39 aderenti, di cui ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Il gruppo Evergrande, una delle figure ... Questa mossa aveva l'obiettivo di ... l'organo di vigilanza finanziaria cinese ... un'azione che secondo quanto riferiscono ...influiscono sul contesto internazionale. ...
QuiFinanza
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18-8-2023
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...investitori sulla rilevanza finanziaria ...sulla rilevanza finanziaria dei temi di ...paper 2022 pubblicato dal Gruppo di ... In quest'ottica l'azione della finanza per ...standard (europeo e internazionale) e ...
QuiFinanza
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22-1-2023
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I Paesi terzi inseriti nelle liste del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI, l'ente di riferimento a livello internazionale in materia di norme antiriciclaggio) saranno inseriti anche in ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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Come già proposto dalla Commissione anche il Consiglio prevede che i paesi terzi nell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force, Fatf, ente normativo ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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... finanziaria ed industriale, in atto ...che non avrà vita facile nel tentare di ...sottoposta a giudizio internazionale tipo ...diventa responsabile nazionale di Azione ...l'incarico di presidente del gruppo ...
La Democrazia - Libero Blog
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22-10-2022
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L'Amministrazione finanziaria, nello ...che effettuerà analisi del rischio di ...Grandi Contribuenti e Internazionale, in ... l'azione prevedrà un sempre più efficace ...delle informazioni riguardanti il gruppo ...
QuiFinanza
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26-6-2022
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...i territori interessati dall'azione di ...organizzazioni di respiro internazionale ...tipici della gestione finanziaria, tra ...e che sono imprese madri di un gruppo di ...
QuiFinanza
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4-4-2022
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