illeciti fiscali

... nell'ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e a tutela dei consumatori finali, ... assicurando il rispetto delle normative fiscali vigenti.

...illeciti. Il primo caso riguarda la confisca del patrimonio del noto commercialista messinese, Michele Nigrelli, di 63 anni. Coinvolto in numerosi procedimenti penali per truffa, reati fiscali, ...

L'iniziativa si inserisce nella strategia della Procura per colpire i patrimoni illeciti, con il ... Nigrelli è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali legati a truffa, reati fiscali, ...

Fanno da sfondo fiduciarie, banche ed evasioni fiscali, in uno spaccato storico sulle esportazioni ... Una storia di contrabbando di valuta, ovvero di esportazione di capitali illeciti tra Italia e ...

Nel Rapporto Annuale 2023 l'UIF - Unità d'informazione finanziaria per l'Italia - mette in luce, tra l'altro, i dati rilevati nelle aree di rischio degli illeciti fiscali e dell'abuso di fondi pubblici. Il Rapporto Annuale UIF 2023 rileva che il valore complessivo delle S. O. S. ammonta a 103,4 miliardi di euro, con una maggiore concentrazione nella ...

...istituzionali che hanno permesso di potenziare l'efficacia delle operazioni contro le frodi fiscali ... 'Intercettare carichi di droga significa sottrarre profitti illeciti alle organizzazioni criminali, ...

Nei mesi scorsi la procura di Milano ha infatti aperto diverse inchieste su presunti illeciti: le ... incentivi per il canone concordato (cioè contratti più convenienti con sgravi fiscali per i ...

...9% all'1,8% del consumo totale dal 2019 al 2023, per quanto la perdita stimata di entrate fiscali ammonti a circa 219 milioni di euro. L'ulteriore riduzione dei consumi illeciti è stata resa ...

... dediti in passato alla perpetrazione di frodi fiscali secondo lo schema classico dell'emissione di fatture false a favore di imprenditori compiacenti, illeciti già oggetto, di recente, di altra ...

... dediti in passato alla perpetrazione di frodi fiscali secondo lo schema classico dell'emissione di fatture false a favore di imprenditori compiacenti, illeciti già oggetto, di recente, di altra ...