illeciti

Secondo una stima riportata dalla Guardia di Finanza, qualora la cocaina fosse stata immessa sul mercato al dettaglio, la partita avrebbe potuto generare proventi illeciti per circa 2 milioni di euro ...

Il leader di Reform UK è alle prese con accuse di finanziamenti illeciti - si parla di circa 5 milioni di sterline: una storia che risale al 2024, quando questi milioni comparivano dal nulla nelle ...

...TRANSITI IN AREE VIETATE Sempre da inizio agosto 15 sono stati i rilevi di non autorizzati attendamenti in Aree Parco concentrati principalmente nei comuni della Val di Scalve mentre 12 gli illeciti ...

L'intervento rientra nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nelle località a vocazione turistica della Sicilia orientale. Scegli CataniaToday come fonte ...

I successivi controlli sui conti bancari hanno poi rivelato dove andavano a finire quei soldi sprecati: secondo le Fiamme Gialle i guadagni illeciti venivano ripuliti e reinvestiti in altre attività. ...

Contante e criptovalute convivono in un perimetro regolatorio che ruota attorno a AML/CFT e KYC. L'antiriciclaggio mira a prevenire il reimpiego di proventi illeciti, mentre il contrasto al finanziamento del terrorismo punta a bloccare flussi sospetti. Il risultato è un sistema di regole che colpisce soprattutto i punti di ingresso e uscita dall'economia ...

Sono stati accertati 171 illeciti , principalmente legati al demanio marittimo, all'ordinanza sulla sicurezza balneare, alla navigazione da diporto e alla tutela dei consumatori. Sul fronte della ...

Il 47enne è stato arrestato in flagranza per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato ...

... monte Falterona e Campigna, nonché  18 squadre di Carabinieri forestali  che hanno come priorità operativa di  controllo dei fuochi  e la  repressione di tutti i comportamenti illeciti . Per quanto ...

... monte Falterona e Campigna, nonché 18 squadre di Carabinieri forestali che hanno come priorità operativa di controllo dei fuochi e la repressione di tutti i comportamenti illeciti. Per quanto ...