illecito

Gli agenti, attraverso un'attenta ricostruzione dei filmati, sono riusciti a individuare i presunti responsabili dell'illecito e a formalizzare la denuncia all'autorità giudiziaria. L'abbandono dei ...

'Quello a cui stiamo assistendo è un cambiamento profondo: gruppi criminali che un tempo operavano entro i propri confini geografici e nel proprio settore illecito oggi agiscono contemporaneamente in più mercati, facendo affidamento sulle stesse reti di servizi'. È l'allarme lanciato da Delphine Schantz, rappresentante regionale dell'Unodc - Ufficio ...

... potenziamento dell'istituto del "whistleblowing" (pratica con cui un dipendente, un collaboratore o un fornitore segnala in modo protetto un illecito, una frode o un pericolo scoperto sul luogo di ...

Questo ingente quantitativo di stupefacenti sottratto al mercato illecito avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali oltre 180.000 euro, considerando il valore medio della vendita al ...

KYC/AML: cosa aspettarsi e come prepararsi I protocolli KYC/AML servono a verificare identità e a prevenire riciclaggio e finanziamento illecito. Tipicamente vengono richiesti documento d'identità ...

Il sospetto che potesse contenere qualcosa di illecito è stato poi suffragato dal comportamento tenuto dal 20enne che, resosi conto della presenza della Polizia, ha bruscamente accelerato, nel ...

... "Ho chiesto che anche il nostro territorio venga inserito tra le priorità del piano di impiego delle nuove fototrappole e dei sistemi di videosorveglianza contro l'abbandono illecito dei rifiuti, ...

Per un privato, le sanzioni amministrative possono superare i 3.000 euro, mentre per le aziende può configurarsi come illecito penale. Devono essere smaltiti gratuitamente dal gommista (al momento ...

Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti approfonditi per risalire ai responsabili di questo traffico illecito e per comprendere l'entità dell'organizzazione criminale coinvolta. Il sequestro ...

Le istituzioni, dalla Polizia Stradale all'EUIPO, sottolineano il peso crescente di queste problematiche globali, che collocano il traffico illecito di ricambi subito dopo quello di armi, droga ed ...