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...monitoraggio dei movimenti bancari per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Il bonifico , d'altronde, è uno strumento sicuro e trasparente, ma come tutte le operazioni ...
superEva
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9-10-2025
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Secondo i pm si procede per ipotesi di reato in cui sono stati gonfiati i ricavi tramite operazioni di carattere economico illecite, quali appunto le plusvalenze fittizie, che comportano l'accordo ...
Virgilio - Sport
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19-2-2025
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...illegale in cui una persona viene indotta a trasferire denaro proveniente da attività illecite. I ... qualsiasi richiesta che coinvolga il proprio conto bancario o operazioni finanziarie dovrebbe essere ...
superEva
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7-1-2025
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La perquisizione, avvenuta a inizio 2024, ha portato alla luce le operazioni illecite compiute da un'associazione a delinquere composta da quattro autoscuole, accusate di facilitare il rilascio ...
24-12-2024
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...su strade e aree pubbliche senza l'autorizzazione delle autorità sono considerate illecite. Queste ... Presiedono l'evento, supervisionano le operazioni e regolano lo svolgimento della competizione;. La ...
8-8-2024
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...nullatenenti e prive di redditi ma con un'elevata liquidità da impiegare in diverse operazioni ... ha fatto ritenere che i beni siano stati acquistati con proventi di attività illecite sfociate già in ...
17-7-2024
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... per le espressioni utilizzate, sebbene in forma ipotetica, il convincimento che dietro lecite operazioni societarie si celino condotte illecite. Scenari sfuggenti, insinuanti, dai contorni ...
DiLei
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23-2-2024
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... secondo la ricostruzione del Gip: "Dirigevano le operazioni e fornivano la provvista necessaria ...e Como ad altrettanti indagati con posizioni marginali e legate alla filiera delle scommesse illecite, ...
Virgilio - Sport
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31-10-2023
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...e si è concentrato sulla "verifica della sussistenza di pratiche di vinificazione illecite o ... ha reso note le aziende coinvolte dal maxi blitz dei NAS , indicando le "operazioni più rilevanti". Tra ...
QuiFinanza
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19-10-2023
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Tali operazioni illecite, secondo l'accusa, sarebbero scaturite dai rapporti dei coniugi Renzi con la cooperativa Marmodiv, un'impresa di servizi pubblicitari poi fallita con rapporti con la Eventi 6.
Virgilio - Notizie
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7-7-2023
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