Trasferimento illegale di denaro all'estero: sanzioni per 1,6 milioni ad agente di money transfer e 11 clienti

Furto al Money Transfer di piazza Ferrovia a Battipaglia : portati via l'incasso e oltre 50 schede Sim. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte. Il colpo Ad effettuare il ...

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico - finanziaria di Torino, sono scattate dopo alcuni indizi emersi da un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di un negozio di money transfer ...

Antiriciclaggio, intervento GdF Livorno in agenzie di Livorno, Cecina e Grosseto. Operazioni illecite trasferimento denaro. Documenti falsi e ricettazione. Identità di persone ...

Livorno 9 maggio 2024 - Finanziamento del terrorismo, riciclaggio e fabbricazione di documenti di identità, denunciati due fratelli titolari money transfer Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno, avvalendosi dei poteri di polizia valutaria e giudiziaria attribuiti al Corpo, hanno concluso una complessa indagine condotta nei confronti di nr.

  Le indagini portate avanti hanno consentito di scoprire che lo spostamento dei migranti avveniva dietro consistenti somme di denaro sfruttando circuiti internazionali di money transfer.    La ...

...nella prima fase dell'indagine - oltre ad acclarare che lo spostamento dei migranti avveniva dietro corresponsione di consistenti somme di denaro sfruttando circuiti internazionali di money transfer -...

In un esercizio commerciale che offre il servizio di Money Transfer, oltre a merce contraffatta, sono stati trovati documenti di identità denunciati come smarriti.

In un esercizio commerciale, a Mestre, che espleta anche attività di money transfer, i Finanzieri hanno sequestrato decine di articoli contraffatti di noti marchi dell'elettronica, dell'occhialeria, ...