Orologi preziosi, gioielli e investimenti per ripulire i proventi della maxi frode fiscale da 2 milioni di euro

1931 - Il gangster italo - americano Al Capone viene arrestato per frode fiscale . Solo così, la polizia di Chicago riesce a mettere le mani sul maggior protagonista della criminalità organizzata ...

Anche l'arte diventa un modo per frodare il Fisco. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle della Compagnia di Alghero che hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di un artista algherese che opera nel settore della crypto art , cioè la realizzazione di opere d'arte digitali basate sulla tecnologia Nft (non fungible token). Dal controllo è ...

Due giorni fa la Procura di Milano aveva chiesto per lei 4 anni di reclusione per la frode fiscale da 10 milioni di euro legata ad una compravendita di auto di lusso, oggi il giudice per l'udienza preliminare di Busto Arsizio Anna Giorgetti ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio ...

...d'urgenza dal Pubblico Ministero procedente (tutti poi convalidati dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale) in relazione ai profitti delle condotte di "frode fiscale" ...

I reati contestati dal pm Ciro Caramore vanno dalla frode in forniture pubbliche, appropriazione ... è arrivata anche la richiesta di condanna a 4 anni dalla Procura di Milano per per evasione fiscale ...

...del tribunale di Milano hanno condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere Salvatore Bordo protagonista dell'inchiesta su una vasta rete di cooperative che avrebbero realizzato un'ingente frode fiscale ...

... "avrebbe stabilmente messo a disposizione un collaudato meccanismo di ottimizzazione del profitto, fungendo da vero e proprio 'bancomat' per la monetizzazione della frode fiscale". Fondamentale nell'...

Cinque arresti a Nicosia, in provincia di Enna, per una maxi frode fiscale. L'indagine, coordinata dalla procura di Enna e condotta dalla guardia di finanza, ipotizza i reati di trasferimento fraudolento di valori, emissione e utilizzo di fatture per operazioni ...

Le fiamme gialle di Enna hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare e sequestrato beni e quote societarie per circa 1 milione di euro, nell'ambito di un'inchiesta su una frode fiscale e societaria. Le persone indagate sono in tutto nove. Le accuse contestate riguardano ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni ...