bancari

Una vacanza in Riviera si è rivelata fatale per una donna di nazionalità ucraina ricercata in tutto il mondo per i reati di frode bancari, finanziaria e falso. La straniera, nella giornata di domenica, ha preso alloggio in un hotel di Rivazzurra dove è stata registrata sul portale degli ospiti collegato con la banca dati delle ...

... nell'Anno Giubilare del 2000, ha voluto sensibilizzare le comunità religiose, le associazioni, i cittadini ed ogni correntista riguardo al coinvolgimento degli istituti bancari nella produzione e ...

Nel 2025, si legge in una nota, il campione analizzato dall'ufficio studi di Nsa, su 816 operazioni di credito a pmi erogate da canali bancari digitali, evidenzia una differenza significativa nelle ...

... denominato "hawala": un metodo in cui il denaro non viaggia fisicamente e non transita attraverso i canali bancari ufficiali. Tutto si basa su una fitta rete di agenti fiduciari, chiamati hawaladar. ...

Cosa devono fare gli utenti Pur non essendo stati compromessi dati bancari o password, gli esperti di cybersicurezza consigliano sempre di prestare attenzione a possibili tentativi di phishing che ...

In particolare i truffatori "mascherano la propria identità fingendosi un ente affidabile", anche in questo caso la tenenza dell'Arma con l'obiettivo di "far eseguire bonifici bancari" con il ...

Secondo quanto comunicato dalla banca, il progetto si inserisce nella strategia di rafforzamento dei grandi gruppi bancari europei, chiamati a sostenere investimenti tecnologici, digitalizzazione e ...

Quando si pensa al patrimonio delle famiglie italiane, spesso il pensiero corre a immobili e ai soldi presenti nei depositi bancari , trascurando la grande quantità di valore silenziosamente custodita tra mura domestiche. Nelle cassette di sicurezza personali, nei cassetti delle camere da letto o nelle scatole dimenticate ...

Questa scelta normativa mira a ridirigere i flussi finanziari verso attività con una domanda reale e una capacità di assorbimento sostenibile, influenzando sia gli operatori bancari sia le imprese di ...

Oltre 42 milioni di euro evasi Per ricostruire questo sistema di frodi, la Guardia di Finanza di Prato ha effettuato intercettazioni telefoniche , accertamenti bancari e numerose acquisizioni ...