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Rispetto alla precedente valutazione del 2016, il GAFI - FATF rileva un significativo rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo, nonché un miglioramento delle capacità di individuazione e ...
gNewsOnline
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24-4-2026
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Rispetto alla precedente valutazione del 2016, il Gafi - Fatf rileva un significativo rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo, nonche' un miglioramento delle capacita' di individuazione ...
Borsa Italiana
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23-4-2026
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Essere tra i finalisti del FATF è motivo di grande gratitudine". Oltre ottanta racconti da tutta Italia: i vincitori dell'edizione 2026 Sono stati più di ottanta gli elaborati arrivati al concorso, ...
FriuliOggi
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15-4-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Come già proposto dalla Commissione anche il Consiglio prevede che i paesi terzi nell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force, Fatf, ente normativo ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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