fatture inesistenti

Indagata anche la moglie, Anna Valentina Balzano, che lo avrebbe aiutato a realizzare fatture per operazioni inesistenti, in modo da nascondere le presunte mazzette. Il 26 maggio 2021 Rosa Gargiulo, ...

Rilascio illecito di concessioni edilizie, autorizzazioni sismiche, sanatorie e collaudi, ma anche accessi abusivi a banche dati ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si tratta di partite Iva di fatto non operative che usano tale escamotage per produrre fatture e ... intestate a soggetti nullatenenti e formalmente ubicate presso sedi inesistenti . Operano in assenza ...

... accesso abusivo a sistema informatico o telematico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sequestro preventivo Contestualmente è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo ...

... indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d'imposta, riciclaggio e ...

L'ipotesi di reato è di frode IVA, che sarebbe stata realizzata attraverso l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti e prive dell'applicazione dell'imposta. Tali operazioni sarebbero ...

Il primo riguarda l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti da parte di una società del versante parafarmaceutico e la loro utilizzazione, effettuata dalle altre società, per l'...

Si tratta di Giovanni Leone, il più suffragato alle ultime elezioni e candidato (non eletto) alle regionali con Noi moderati. Il sistema utilizzava un giro di fatture per operazioni inesistenti attraverso "una galassia di società riconducibili allo stesso gruppo di affari"

...Autorità Giudiziaria e condotte dai finanzieri del Gruppo di Piacenza hanno consentito di scoprire una frode fiscale realizzata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,...

... amministrate dai membri del gruppo famigliare in affari, di realizzare condotte di evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, accertate ...