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L'operazione ha fatto emergere un articolato sistema di frode, a carattere transnazionale, ... L'indagine ha preso il via dagli approfondimenti di polizia economico - finanziaria, svolti dalle Fiamme ...
L'Eco dell'Alto Molise
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15-9-2026
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L'operazione delle Fiamme gialle ha fatto emergere un articolato sistema di frode, a carattere ... L'indagine ha preso il via dagli approfondimenti di polizia economico - finanziaria, svolti dalle ...
Chieti Today
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15-9-2026
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...dal consorzio italiano che riunisce operatori bancari e soggetti della sicurezza finanziaria, ...del cliente 81% Operazioni fraudolente con SCA completata 96% Controvalore dei tentativi di frode Oltre ...
Business Online
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15-9-2026
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... affronta Ken Paxton, procuratore generale e candidato sostenuto da Trump, che si porta dietro un decennio di controversie, fra cui un'incriminazione per frode finanziaria poi chiusa con un accordo e ...
Linkiesta
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12-9-2026
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Maxi - frode fiscale da 60 milioni di euro scoperta dalle Fiamme Gialle irpine. I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno terminato una complessa ...
Il Mattino
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11-9-2026
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Fu lì che arrivò la battuta d'arresto: durante la crisi finanziaria del 2008 le sue masse fecero ... il finanziere poi condannato per frode e fondatore del collassato Archegos Capital. La gamma si è ...
Money.it
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11-9-2026
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Avellino . Maxi frode fiscale da oltre 60 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Avellino. I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria hanno concluso una complessa verifica fiscale, nata da ...
Ottopagine.it
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11-9-2026
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...Guardia di Finanza alla tutela della legalità economica e finanziaria nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e contrasto dell'evasione e della frode ...
Terni in rete
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11-9-2026
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L'accusa di "frode elettorale" in Sassonia - Anhalt Il cancelliere accusa poi l'AfD di ingannare ... La copresidente dell'AfD attacca infatti la politica finanziaria del governo federale, accusando Merz ...
La7.it
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9-9-2026
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L'operazione odierna conferma come la camorra continui a investire pesantemente nei settori economici strategici e nella frode fiscale transnazionale, trovando nei reati di natura finanziaria una ...
Ottopagine.it
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7-9-2026
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