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L'ipotesi degli investigatori è che il gruppo abbia sfruttato la situazione di crisi finanziaria delle società, formalmente con l'obiettivo dichiarato di risanarle, ma attraverso operazioni che ...
Radio Lombardia
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22-9-2026
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I due sono sospettati dalla procura del capoluogo lombardo - pm Nicola Rossato - di aver messo in piedi una complessa frode finanziaria da una trentina di milioni di euro in totale, per la quale sono ...
Milano Today
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22-9-2026
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... furbetti e caporali Quando si parla di criminalità finanziaria, il tempo è una variabile decisiva. Molti controlli arrivano quando il danno si è già prodotto: dopo una frode, dopo che denaro ...
Key4biz
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22-9-2026
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...preventivo dalla Guardia di Finanza di Viterbo nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ... L'attività investigativa è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia economico - finanziaria di ...
ViterboNews24
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21-9-2026
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...donna è stata condannata a 16 mesi di reclusione e a 120 ore di lavori socialmente utili per frode ... Incrociando i dati bancari, gli investigatori hanno scoperto un'interdipendenza finanziaria tra i ...
Il Messaggero
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18-9-2026
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Così funzionano le frodi Pump & Dump : una catena di Sant'Antonio finanziaria in cui le vittime ... o la copertura delle perdite , sono un indice matematico di frode. 4) Richiesta dello screenshot dell'...
Money.it
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18-9-2026
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... dalla Payment Diversion Fraud (frode da deviazione dei pagamenti) al 39% e dagli attacchi ...informatici hanno compromesso direttamente la competitività sul mercato e la solidità finanziaria delle ...
BitMAT
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17-9-2026
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'Non appena individuata la frode - ha spiegato un portavoce della società - abbiamo immediatamente ... le autorità per la protezione dei dati e le autorità di vigilanza finanziaria'. Inoltre, ha ...
SKY Tg24
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15-9-2026
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La società ha precisato: 'Non appena individuata la frode abbiamo immediatamente bloccato l'... le autorità per la protezione dei dati e le autorità di vigilanza finanziaria. Abbiamo contattato ...
Leggo
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15-9-2026
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L'operazione ha fatto emergere un articolato sistema di frode, a carattere transnazionale, ... L'indagine ha preso il via dagli approfondimenti di polizia economico - finanziaria, svolti dalle Fiamme ...
Abruzzo Indipendent
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15-9-2026
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