operazioni inesistenti

... a vario titolo, diversi reati fiscali tra cui falso in bilancio, indebita percezione di finanziamenti pubblici agevolati, frode fiscale attraverso fatture per operazioni inesistenti e indebita ...

Sei persone sono indagate per tentata estorsione, riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nella giornata del 23 giugno gli investigatori ...

Tra le accuse, a vario titolo, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d'ufficio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tentata ...

Una rete ramificata e capace di muovere milioni di euro tra Italia ed estero , nascosta dietro società fittizie e un sistema di fatture per operazioni inesistenti . È lo scenario ricostruito dalla maxi inchiesta sulla frode fiscale radicata in Ciociaria , che si prepara ora ad approdare davanti al giudice. Il tribunale di Frosinone, con ...

Le società fittizie così create, tre delle quali oggetto di verifica fiscale, oltre ad essere utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di imprenditori, sarebbero ...

... falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'inchiesta è scaturita da una preliminare attività di analisi dell'Ufficio Antifrode ...

In alcuni casi sarebbero state emesse anche fatture per operazioni inesistenti. Una volta ottenuti i fondi, il denaro sarebbe stato progressivamente svuotato dai conti attraverso bonifici, giroconti ...

Il sistema avrebbe consentito l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'utilizzo di crediti fiscali fittizi per compensare contributi previdenziali e assistenziali e il ricorso fraudolento ...

...4 miliardi di euro di crediti fiscali ritenuti non spettanti o inesistenti, per impedirne l'... oltre a interventi umanitari e operazioni di trasporto sanitario e civile in contesti di crisi ...

... hanno notificato a sei persone l'informazione di garanzia in quanto indagati per tentata estorsione, riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e ...