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  The Banking Alert That Triggered the Investigation   The case reportedly began with a suspicious transaction report filed by a bank in Andorra . Financial officials became concerned about unusual ...

Etienne 20:45 ITALIA: SERIE B - PLAY OFF Monza - Catanzaro 20:00 MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI Colombia U20 - Costa Rica U20 2 - 1 (Finale) Iran - Gambia 17:30 Iraq - Andorra 18:00 Libano - Sudan 18:00 ...

... Spagna, Andorra, Libano, Monaco, Gibilterra e Isole Cayman. Un'inchiesta che riporta al centro dell'attenzione il patrimonio accumulato attraverso il narcotraffico e i presunti legami con il sistema ...

    La pista partita da Andorra L'indagine nasce da una segnalazione arrivata nell'agosto 2023 dalle autorità di Andorra. Gli investigatori scoprono che Maria Antonina Bruno disponeva di conti ...

Perché va benissimo applaudire alla maxi operazione internazionale, la cooperazione giudiziaria, gli uomini della Guardia di Finanza che inseguono bonifici tra Andorra e Dubai. Va bene tutto. Ma c'è ...

Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, ...

La prima a insospettirsi è stata una funzionaria di una banca di Andorra che, davanti a un conto corrente con 12 milioni di euro, ha cominciato a farsi qualche domanda. Agli istituti di credito che chiedevano la provenienza del suo ingentissimo patrimonio, fino ad ...

LaPresse matteo messina denaro L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. Indagini anche in Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla scoperta di un imponente patrimonio frutto del ...

... 62 anni di Campobello di Mazara, nei conti correnti ad Andorra. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che si trattava dell'ex moglie di Giacomo Tamburello, 66 anni, ex commerciante ...

"Le investigazioni sono nate da una segnalazione delle Autorità di Andorra relativa a una donna originaria di Campobello di Mazara con importanti disponibilità economiche in quel Paese. I successivi ...