antiriciclaggio

... come prevede una risoluzione appena approvata dall'Assemblea di Strasburgo, connessa alla sesta direttiva antiriciclaggio.

... le competizioni Uefa sono le più seguite al mondo - finisce infatti dentro il regolamento Antiriciclaggio, approvato martedì scorso come risoluzione legislativa dalla Plenaria di Strasburgo. Si ...

Il documento, indirizzato sia al settore privato che a quello pubblico, è stato realizzato nell'ambito dell'area di delega " Antiriciclaggio " Anticorruzione ", affidata alla Consigliera Gabriella ...

Prossime tappe del pacchetto antiriciclaggio Il pacchetto di leggi è stato approvato a larghissima maggioranza. Tuttavia, questo non è l'ultimo passo e anche la Commissione europea deve votare il ...

Tra gli altri aspetti critici a cui la Sesta direttiva antiriciclaggio cerca di offrire anticorpi giuridici, via libera all'accesso dei registri dei titolari effettivi da parte delle autorità con ...

Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) è composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML) (adottata con 513 voti a favore, 25 ...

Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra le norme le ...

Il pacchetto di misure legislative antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e' composto dalla sesta direttiva antiriciclaggio (adottata con 513 voti a favore, 25 contrari e 33 astensioni), dal regolamento 'manuale unico" (479 voti a favore, 61 contrari e 32 astensioni) e dalla creazione dell'Autorita' ...

... dell'antiriciclaggio, della gestione delle finanze pubbliche, del contesto imprenditoriale e dell'agricoltura, nonché degli obblighi di rendicontazione per garantire l'uso trasparente ed efficiente ...

E nemmeno di Roma che si è vista strappare la sede dell' Autorità europea antiriciclaggio (Amla) da Francoforte, già sede della Banca centrale europea.