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... per questa ragione l'azienda, nel 2023, ha aumentato del 113% le ore di formazione " arrivate a 3091 - dedicate ai dipendenti sui temi di compliance, gioco responsabile, antiriciclaggio e contrasto ...
La Mia Finanza
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6-5-2024
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... il livello di conformità generale dello Studio, le risorse dedicate, le competenze, gli strumenti digitali adottati e il tempo dedicato all'attività antiriciclaggio.
PMI.it
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6-5-2024
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... per questa ragione l'azienda, nel 2023, ha aumentato del 113% le ore di formazione - arrivate a 3091 - dedicate ai dipendenti sui temi di compliance, gioco responsabile, antiriciclaggio e contrasto ...
AostaCronaca.it
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6-5-2024
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... per questa ragione l'azienda, nel 2023, ha aumentato del 113% le ore di formazione - arrivate a 3091 - dedicate ai dipendenti sui temi di compliance, gioco responsabile, antiriciclaggio e contrasto ...
Adnkronos
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6-5-2024
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Quarant'anni, consulente bancaria nel settore dell'antiriciclaggio, "convivo da 10 anni, son un'amante degli animali, in particolare dei cani, il mio ultimo amore Ragù e dei gatti", un'esperienza ...
Piacenza 24
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4-5-2024
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Tradizionalmente, le banche, che sono stati i principali attori delle politiche antiriciclaggio, hanno mostrato inefficacia nell'applicare queste regole. Come evidenziato nel mio libro Io vi accuso (...
Blog - Il Fatto Quotidiano
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4-5-2024
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Relatore della conferenza il dottor Pietro Romano che è il presidente di Aieca (Associazione Internazionale Esperti Complilance e Antiriciclaggio) "Lo studio professionale Negri particolarmente ...
OglioPo News
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4-5-2024
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...dell'elenco INI - PEC avrà ritenuto di avere con esso i dati necessari al riscontro degli aventi diritto così escludendo molti soggetti tenuti agli adempimenti dettati dalla normativa antiriciclaggio ...
InformazioneFiscale
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1-5-2024
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Proprio in Belgio era cominciata circa sette anni fa una gigantesca operazione antiriciclaggio che aveva prima interessato, e poi cambiato per sempre, il calcio locale. Chiamata Operazione Zero (o ...
Valori
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1-5-2024
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... commerciali, operative e normative in materia di privacy , responsabilità d'impresa e antiriciclaggio. Gli introiti lordi di gioco del 2024 Il primo trimestre 2024 si è chiuso con introiti lordi di ...
Aosta Sera
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30-4-2024
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